Paziņotās / notikušās dalībnieku sapulces datumsDarba kārtībaLēmums
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 1
Rīgā, Rātslaukumā 1, 23.02.2026. plkst. 11:30  		1) par piekrišanu SIA „Rīgas 1.slimnīca” iepirkuma „Atkārtots iepirkums noguldījumu pakalpojumu sniegšanai” (ID Nr. R1S 2025/135-IEP) vispārīgās vienošanās noslēgšanai
2) par SIA „Rīgas 1.slimnīca” statūtu grozījuma apstiprināšanu.  
3) Par papildinātās gaidu vēstules SIA “Rīgas 1. slimnīca”
mērķu noteikšanai apstiprināšanu.
4) Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” iekšējā audita 2026. gada plāna
apstiprināšanu.		 1) piekrist vispārīgās vienošanās par tiesībām sniegt
noguldījuma pakalpojumu slēgšanai ar atklāta konkursa
“Atkārtots iepirkums noguldījumu pakalpojumu
sniegšanai” (ID Nr. R1S 2025/135-IEP) rezultātā
izvēlētajiem pretendentiem.
2) Apstiprināt statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju.
3) Apstiprināt SIA “Rīgas 1. slimnīca” gaidu vēstuli.
4) 1.Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par iekšējo
auditu plāna 2025. gadam izpildi (pielikumā).
2.Apstiprināt iekšējo auditu plānu 2026. gadam
Kārtējās dalībnieku
sapulces protokols
Nr. 2
Rīgā, Rātslaukumā 1,
29.04.2026. plkst. 9.00		1) Par grozījumiem valdes locekles pilnvarojuma līgumā.
2) SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada darbības rezultātu
izvērtēšana un 2025. gada pārskata apstiprināšana.		Apstiprināt un parakstīt vienošanos Nr. 1 par grozījumiem 06.09.2022. pilnvarojuma līgumā Nr. 1.1-12-2/2022 par SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes locekļa pienākumu izpildi ar Ilzi Aleksandroviču.
Apstiprināt SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada darbības rezultātu izvērtējumu.
Apstiprināt SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada pārskatu.
Pieņemt zināšanai SIA “POTAPOVIČA UN ANDERSONE”.
20.03.2026. vēstuli Nr. 1 – 7.2/3859 vadībai par 2025. gada pārskata revīziju un uzdot SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdei nodrošināt zvērināta revidenta vēstulē vadībai minēto ieteikumu ieviešanu.
2025. gada peļņu 932 693 euro sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 373 077 euro apmērā novirzot dividenžu izmaksai.
Ņemot vērā 2025. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes darbības kopumā un valdes priekšsēdētājas un valdes locekles darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, novērtēt “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.
Ņemot vērā 2025. gada darbības rezultātus, SIA “Rīgas 1. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un valdes priekšsēdētājas un valdes locekles individuālos darbības rezultātus 2025. gadā (KPI izpilde), piešķirt valdes priekšsēdētājai un valdes loceklei prēmiju.  
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 3
 
Rīgā, Rātslaukumā 1,
16.06.2026. plkst. 13.00		Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Medikamentu iegāde” (ID Nr. R1S 2026/31-IEP) vispārīgās vienošanās noslēgšanai un līgumu noslēgšanaipiekrist SIA “Rīgas 1. slimnīca” vispārīgās vienošanās par tiesībām piegādāt medikamentus slēgšanai ar atklāta konkursa “Medikamentu iegāde” (identifikācijas Nr. R1S 2026/31-IEP) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem par kopējo summu līdz 3 000 000 euro (bez PVN), kā arī līgumiem, kas tiks slēgti vispārīgās vienošanās ietvaros. 
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 4
 
Rīgā, Rātslaukumā 1,
06.07.2026. plkst. 12.30		Par atļauju SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes priekšsēdētājai vienpersoniski pārstāvēt kapitālsabiedrību, noslēdzot līgumu ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”uzdot SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes priekšsēdētājai Natālijai Zlobinai veikt ar pakalpojuma līguma ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģistrācijas Nr. 50008022421, noslēgšanu saistīto lēmumu pieņemšanu, līguma noslēgšanu un tā izpildes kontroli.